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河南平高电气股份有限公司第六届董事会第五次

浏览次数: 日期:2019-04-15

  股票代码:600312 股票简称:平高电气编号:临2016—003

  债券代码:122459

  河南平高电气股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2016年1月15日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2016年2月1日在郑州建正东方中心召开,会议应到董事九人,实到李永河、魏光林、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

  会议各项议案的审议情况如下:

  一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;

  二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2015年度经营报告及2016年经营计划》;

  三、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2015年度财务决算报告》;

  四、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2016年度财务预算报告》;

  五、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配预案》:

  经瑞华会计师事务所对公司2015年度财务报告审计,母公司实现利润总额943,517,911.89元、净利润812,549,909.67元。根据《公司法》、公司《章程》和《企业会计准则》等相关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金81,254,990.97元后,公司当年可供分配利润为731,294,918.70元。2015年末公司累计可供股东分配利润为1,568,083,642.34元。

  根据公司《章程》和《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》,综合考虑公司经营发展实际情况,拟定2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日的总股本1,137,485,573.00股为基数,每10股派发现金股利5元(含税),共派发现金股利568,742,786.50元。

  独立董事徐国政、王天也、李涛对该议案发表了独立意见。

  六、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2015年日常关联交易预算执行情况及2016年日常关联交易预算安排情况的议案》:

  公司关联董事李永河、魏光林、李文海、石丹、庞庆平、张建国回避了对该事项的表决。独立董事徐国政、王天也、李涛在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可,同意提交公司第六届董事会第五次会议审议,并在会上发表了独立意见。

  保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于河南平高电气股份有限公司关联交易的核查意见书》。

  具体内容详见公司2016年2月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站( )上的《河南平高电气股份有限公司日常关联交易公告》。

  七、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》:

  瑞华会计师事务所对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了瑞华核字[2016]01450001号《关于河南平高电气股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于河南平高电气股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

  具体内容详见公司2016年2月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站( )上的《河南平高电气股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  八、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了公司2015年年度报告及报告摘要;

  瑞华会计师事务所出具了瑞华审字[2016]01450001号《审计报告》

  九、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司董事会2015年度内部控制评价报告》;

  瑞华会计师事务所对公司董事会2015年度内部控制评价报告进行了审核并出具了瑞华专审字[2015] 01450001号《河南平高电气股份有限公司内部控制审计报告》。

  公司董事会2015年度内部控制评价报告及鉴证报告详见2016年2月3日上海证券交易所网站( )

  十、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职报告》;

  董事会审计委员会2015年度述职报告详见2016年2月3日上海证券交易所网站() 。

  十一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》;

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