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保定天威保变电气股份有限公司第五届董事会第四十七次会议决议公告

浏览次数: 日期:2018-12-06

证券简称:*ST天威 证券代码:600550 编号:临2014-097

债券简称:天债暂停 债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月13日以邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第四十七次会议的通知,于2014年11月17日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十七次会议。公司现有11名董事,其中10名董事出席了本次会议(独立董事宋淑艾女士因公务原因未能参与本次会议的表决,亦未委托其他董事代为表决)。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已届满,根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定,董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名委员会提名,公司董事在认真审阅了第六届董事会董事候选人的简历后,决定提名边海青先生、薛桓先生、景崇友先生、何光盛先生、赵永强先生、利玉海先生、张喜乐先生、张继承先生、徐国祥先生、张双才先生、梁贵书先生、孙锋先生为第六届董事会董事候选人,其中徐国祥先生、张双才先生、梁贵书先生、孙锋先生为独立董事候选人。

1、提名边海青先生为公司第六届董事会董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)。

2、提名薛桓先生为公司第六届董事会董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)。

3、提名景崇友先生为公司第六届董事会董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)。

4、提名何光盛先生为公司第六届董事会董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)。

5、提名赵永强先生为公司第六届董事会董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)。

6、提名利玉海先生为公司第六届董事会董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)。

7、提名张喜乐先生为公司第六届董事会董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)。

8、提名张继承先生为公司第六届董事会董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)。

9、提名徐国祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)。

10、提名张双才先生为公司第六届董事会独立董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)。

11、提名梁贵书先生为公司第六届董事会独立董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)。

12、提名孙锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人(该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票)。

公司独立董事发表独立意见如下:

我们作为公司董事会独立董事,在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后,根据公司章程和独立董事制度的有关规定,基于独立董事的独立判断,一致认为:

1、提名边海青、薛桓、景崇友、何光盛、赵永强、利玉海、张喜乐、张继承为公司第六届董事会董事侯选人以及徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋为公司第六届董事会独立董事候选人的相关程序符合《公司章程》的有关规定。

2、边海青、薛桓、赵永强、景崇友、何光盛、利玉海、张喜乐、张继承符合国家有关法律法规和《公司章程》中关于董事任职资格和/或条件的有关规定。

3、徐国祥、张双才、孙锋具有《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性;梁贵书已书面承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,具有《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的其他任职资格和独立性。

4、同意将提名边海青、薛桓、景崇友、何光盛、赵永强、利玉海、张喜乐、张继承为公司第六届董事会董事侯选人以及徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋为公司第六届董事会独立董事候选人的议案提交公司2014年第五次临时股东大会审议。

该议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议,股东大会在审议本议案时,实行累积投票制,即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

公司第六届董事会董事候选人简历附后,独立董事提名人声明和独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站。

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